Как проверить организацию на надежность онлайн

В современных реалиях доверять никому нельзя. Это в первую очередь относится к бизнесу. С кем заключаем сделку? Сколько лет на рынке? Ответственная компания или зачастую «кидают» своих клиентов и деловых партнеров.

В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности — юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.

Заказываем онлайн выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.

Что нужно для проверки:

1. Зайти на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru,
2. Ввести ИНН, ОГРН или наименование юрлица,
3. Ввести ОГРИП, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя,
4. Ввести проверочный код – капчу.

Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:

1. Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
2. Полное и сокращенное официальное наименование,
3. Официальный адрес местонахождения,
4. Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
5. Сведения о состоянии,
6. Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
7. ФИО директора,
8. ФИО или наименование учредителя,
9. ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
10. Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.

Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений

Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.

Такие сведения также иногда бывают крайне полезными и проверить их можно по этой ссылке — https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала

Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.

Ссылка для проверки — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо

Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.

Проверить можно по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Поиск в реестре дисквалифицированных лиц

Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.

Поиск осуществляем по ссылке — https://service.nalog.ru/disqualified.do

Также существует база про проверке юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица — https://service.nalog.ru/disfind.do

Вычисляем адреса массовой регистрации

Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.

Проверяем по ссылке — https://service.nalog.ru/addrfind.do

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации. Информация обновляется ежедневно — https://service.nalog.ru/svl.do

Проверяем задолженность организации по налогам и несданной отчетности более 1 года

Практически всегда задолженность по налогам говорит о проблемах в организации. Несданная отчетность может свидетельствовать о том, что фирму бросили.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

На момент публикации данной статьи сервис работал в тестовом режиме. Для поиска нужно указать ИНН налогоплательщика. Сведения обновляются 1 раз в месяц — https://service.nalog.ru/zd.do

Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.

Сведения обновляются 1 раз в неделю — https://service.nalog.ru/mru.do

Проверяем организацию или ИП по базе судебных приставов

По банку исполнительных производств можно проверить возбуждены ли исполнительные производства на основании вступивших в силу решений судов в отношении организаций и физлиц (ИП).

Еще можно узнать количество непогашенной задолженности в денежном выражении. Естественно, если организация засветилась здесь и на ней висят куча долгов – не стоит с ней связываться.

Для поиска юрлиц нужно выбрать регион и ввести наименование предприятия-должника. ИП ищем по базе физлиц.

Также существует поиск по номеру ИП (исполнительного производства) и по номеру ИД (исполнительного документа).

Ссылка на банк исполнительных производств ССП — http://fssprus.ru/iss/ip/  

Вычисляем судится ли сейчас или судилась ли раньше фирма или ИП

Здесь нужно использовать 2 базы: СОЮ (суды общей юрисдикции – «гражданские» и АС (арбитражные суды – «коммерческие»).

В первом случае выявим судебные споры организации с гражданами. Во втором – споры с другими предпринимателями и организациями.

Вот ссылки для поиска сведений по базам судов:

1. Поиск по делам и судебным актам — https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
2. Поиск судебных актов — https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
3. БРАС (Банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru
4. КАД (Картотека арбитражных дел – текущие судебные дела) — http://kad.arbitr.ru

При поиске нужно не задавать слишком узкие рамки. Можно начать просто с названия организации и региона.

В арбитражных делах может всплыть интересная информация. Например, о том, что компанию начали банкротить.

Поиску по судам стоит уделить особое внимание. Что касается АС – там более четко структурирована информация, а в СОЮ – база не полная и часто бывает много ошибок. Но даже обладая этими инструментами можно узнать достаточно много.

«Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.

Газета «Коммерсантъ» — это официальный источник публикации для подобных сведений.

1. Коммерсант — https://www.kommersant.ru/bankruptcy
2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru

У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.

Решения о приостановлении операций по счетам

Это сервис налоговой. Можно узнать:

• Есть ли претензии со стороны налоговой,
• Риски невзыскания денежных средств в случае неисполнения обязательств.

Ссылка — https://service.nalog.ru/bi.do

Реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей

Это официальные сведения, размещенные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Своего рода государственный «чёрный лист» плохих организаций. Сведений не так много — более 10000. Но кто знает, может именно здесь вы найдете то, что искали — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html