Проверь себя и контрагента (проверка организаций, ИП, граждан) в интернете

Содержание:

Часто возникают ситуации, когда необходимо собрать информацию о фирме, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, прежде чем с ними заключить какой-либо договор или ввязываться в какие-то отношения.

В Интернете есть множество открытых источников для проверки контрагента. Давайте по порядку разберемся что это за источники и какую информацию в них можно найти.

Проверка действительности паспорта гражданина РФ

Что можно узнать: Актуальную информацию, если паспорт был похищен, утерян, оформлен на утраченном (похищенном) бланке, если паспорт выдан в нарушение установленного порядка, а также признан недействительным.

Что нужно: ввести номер и серию паспорта.

Где можно проверить: на сайте УФМС России — http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Комментарий: информацию о фамилии, имени о отчестве человека вы не узнаете, как и не узнаете информацию о месте регистрации человека.

Проверка информации по объектам недвижимости в режиме online

Что можно узнать: Актуальную информацию из ЕГРП (единого государственного реестра прав) и из ГКН (государственный кадастр недвижимости): дату регистрации права, вид права, органичения, обременения и т.п.

Что нужно: кадастровый номер, условный номер или адрес объекта недвижимости.

Где можно проверить: на сайте Росреестра России — https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request

Комментарий: ФИО собственника вы не узнаете, но другая информация может быть весьма полезной.

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Что можно узнать: Действует в настоящее время организация (ИП) или нет, дату регистрации, размер уставного капитала, виды деятельности и т.п. Аналогичная выписка ЕГРП / ЕГРИП только в электронном виде.

Что нужно: для проверки юридических лиц — ОГРН, ИНН или наименование, для проверки ИП — ОГРНИП, ИНН или ФИО и регион места жительства.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://egrul.nalog.ru/

Комментарий: очень востребованный сервис!

Проверка юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

Что можно узнать: Сведения о юридических лицах не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих по состоянию на 01.11.2014 превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

Что нужно: ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/zd.do

Комментарий: на момент написания настоящей статьи сервис работал в тестовом режиме.

Проверка фактического и юридического адреса организации

Часто бывает так, что нужно узнать юридический адрес организации. Например, для отправки официальной корреспонденции.

Стоит также отнестись с вниманием к организации, у которой юридический адрес не совпадает с фактическим. Хотя так бывает очень часто. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://egrul.nalog.ru/

Проверка адресов массовой регистрации организаций

Что можно узнать: Является ли юридический адрес организации «массовым». То есть когда по одному адресу числится большое колличество фирм. Этот факт часто говорит о том, что вы имеете дело с фирмой-однодневкой.

Что нужно: ввести регион, район, город, населенный пункт, улицу и дом.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/addrfind.do

Проверка юридических лиц, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу

Что можно узнать: С какими организациями налоговой (ИФНС) не удается связаться по юридическому адресу (месту нахождения).

Что нужно: ОГРН, ИНН, наименование организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/baddr.do

Комментарий: Согласно п.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Проверка юридических лиц, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Что нужно: ОГРН, ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/svl.do

Проверка сведений, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ

Что нужно: ОГРН, ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Проверка сообщений юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

Что можно узнать: Наличие сообщений о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что нужно: ОГРН, ИНН.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Проверка сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Что можно узнать: Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Что нужно: Для организаций — ОГРН, наименование; для ИП — ОГРНИП, ФИО.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Проверка физического лица (ИП или организации) на наличие судебных дел в федеральных судах общей юрисдикции

Что можно узнать: информацию, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

Что нужно: Субъект федерации, наименование участника процесса.

Где можно проверить: на сайте ГАС «Правосудие» — http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

Комментарий: Информационный банк не полный. Многих дел может не быть. Для некоторых дел публикуются полные тексты судебных актов (решений, постановлений, определений).

Проверка организации или ИП на наличие судебных дел в арбитражных судах

Что можно узнать: информацию, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

Что нужно: можно искать по номеру дела, участнику процесса, ИНН, ОГРН.

Где можно проверить: Система БРАС (банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru/, система КАД (картотека арбитражных дел — текущие дела, незаконченные) — http://kad.arbitr.ru/.

Комментарий: Информационный банк полный. Публикуются все дела, которые рассматриваются в арбитражных судах РФ.

Проверка организации, ИП или физического лица по базе судебных приставов (банк исполнительных производств)

Что можно узнать: есть ли наличие исполнительных производств у физического лица, организации или ИП, их количество, денежный размер долгов.

Что нужно: для физического лица (ИП) — регион, фамилию и имя; для юридического лица — регион, наименование организации.

Где можно проверить: на сайте ФССП (федеральной службы судебных приставов) — http://fssprus.ru/iss/ip/

Комментарий: также есть мобильное приложение банка исполнительных производств для Android, iPhone и Windows Phone и специальное приложение для пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники». Кто часто пользуется — удобно.

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Ирина

    Добрый день.
    Можете мне ответить на следующий вопрос?
    По имеющимся данным, ООО «Деловые линии», ИНН 7826156685 в этом году дважды обращалась в суд :
    23.03.2016 — Сообщение должника о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве
    28.04.2016 — Сообщение должника о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
    Можно ли как-то уточнить информацию о возможном банкротстве данной транспортной компании, или это на уровне слухов?

    1. ЮК "Ваш юристЪ" (автор)

      Узнать о банкротстве можно в следующих источниках в Интернете:
      1. Сайт «Коммерсант картотека».
      2. Портал газеты «Коммерсант».
      3. Картотека арбитражных дел.
      4. ЕГРЮЛ на сайте налоговой инспекции.
      По предварительной проверке ООО «Деловые линии» ИНН 7826156685 не является банкротом на сегодняшний день.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: